주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제362조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 제09기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님들께

금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.hucentech.com)

전자공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다           음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 메가밸리 1층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 영업보고

② 감사보고

③ 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  제2조 목적

  제8조 주식의 발행과 종류

  제9조 주식의 종류

  제11조 신주의 배당기산일

  제12조 주식매수선택권

  제12조의2 우리사주매수선택권

  제15조 기준일

  제16조 주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등의 신고

  제16조2 주주명부 작성 · 비치

  제17조 전환사채의 발행

  제34조 이사의 임기

  제41조의3 위원회

  제45조 감사의 선임 및 해임

  제46조 감사의 임기와 보선

  제47조 감사의 직무 등

  제51조 재무제표 등의 작성 등

  제54조 이익배당

  부칙

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건

  제 3-1호 의안 : 사내이사 박종완 선임의 건

  제 3-2호 의안 : 사내이사 윤여택 선임의 건

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건

  제 4-1호 의안 : 사외이사 이지현 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

  제 5-1호 의안 : 비상근감사 손영은 선임의 건

제 6호 의안 : 이사 보수 한도의 건

제 7호 의안 : 감사 보수 한도의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

 나. 전자투표 행사기간 :

2024년 03월 19일 09시 ~ 2024년 03월 28일 17시

기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

 다. 본인인증 방법은 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 참석자 지참물 안내

- 직접행사 : 신분증 지참
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 신분증사본